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在床上打牌不盖被子,网友吐槽:真是懒到家了!

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近日,由湖北省石首市检察院提起公诉的 "7 · 05 特大跨境网络开设赌场案 " 中的部分 " 员工 " 经一审宣判,法院以开设赌场罪依法对 " 员工 " 刘某某等 5 名被告人分别判处有期徒刑二年至一年四个月不等,缓刑三年至二年不等,各并处罚金。该犯罪集团的老板、股东等核心成员尚在境外潜逃,目前正在抓捕中。近 300 名代理和 " 员工 " 被依法打击处理,一个涉案赌资逾 16 亿元的特大跨境网络赌博犯罪集团、犯罪网络被捣毁。

发展 " 金字塔式 " 代理

打造赌博 " 产业链 "

案件线索源于 2022 年 7 月石首市公安局接到的一起举报,举报人称通过 "28 圈 " 赌博网站参与网络赌博累计输了数十万元。经初步调查发现,该网站架设十余种赌博项目,具有实时在线、充值提现功能,涉案人员众多,涉案金额特别巨大,服务器架设及网站注册地均位于境外,注册会员遍布全国各地,已形成完整的网络赌博产业链,证据收集难度大。

2022 年底,石首市检察院依托侦查监督与协作配合机制依法介入,成立专案组展开调查。针对实物取证难、人员认定难、赌资认定难、工作量大、协调难度大等难点问题,专案组多次深入办案基地,开展案件会商,引导侦查人员调查取证,逐项完善证据。

石首市检察院在介入过程中了解到,举报人的直线代理上面还有团队代理,代理层级多达五层,呈现 " 金字塔式 " 层级架构。公安机关通过提取电子数据、交易流水等证据,系统梳理出覆盖全国 25 个省市的 200 余名代理的犯罪事实。这些代理不仅自己直接参与网络赌博非法牟利,还通过社交软件推广赌博链接,以招揽赌客、发展下级代理等方式推动犯罪网络裂变扩张。部分代理通过 " 拉人头 " 抽取佣金获利逾百万元,形成 " 赌客变代理、代理成庄家 " 的恶性循环。

涉案赌博集团架构图。

经审查,这些代理为跨境网络赌博软件担任代理并发展玩家、会员、下线,从中抽头渔利,获利从几万元到 300 余万元不等,情节严重,涉嫌开设赌场罪。

2023 年 7 月 25 日至今,检察机关陆续对 245 名代理依法提起公诉;2023 年 8 月 29 日至今,法院已依法判决 230 人,正在审理其余 15 名代理。

引导侦查查清全流程犯罪链条

通过穿透式审查梳理 " 员工 " 出入境记录、资金流水及电子数据,跨境网络赌博集团—— "77 集团 " 浮出水面。该集团 " 员工 " 组织架构下设客服、资源、财务、技术、行政五个部门,形成从网站开发、资金结算到人员管理的全流程犯罪链条。其中,客服组负责为赌客答疑、赠送彩金;资源组负责寻找收款渠道、进行银行卡测试;财务组负责统计平台充值、提现金额;技术组负责开发网站周边、彩票包网系统、聊天软件;行政部负责人事招聘与后勤保障等。

基于上述发现,石首市检察院引导公安机关进一步侦查,将打击范围由代理拓展到该犯罪集团五部门 " 员工 ",重点从 " 员工 " 的出入境记录、护照、银行流水、支付宝交易记录、后台电子数据、证人证言及辨认笔录等方面收集和固定证据。

经审查,上述 " 员工 " 明知 "77 集团 " 利用跨境赌博平台开设赌场,仍为其提供软件开发、技术支持、资金结算、咨询宣传等服务,涉嫌开设赌场罪。

2024 年 12 月、2025 年 4 月,检察机关分批对 46 名 " 员工 " 依法提起公诉,法院以开设赌场罪对 " 员工 " 刘某某等 5 人作出本文开头所述判决,其余 41 名 " 员工 " 正在审理之中。

宽严相济精准提起公诉

面对近 300 名代理和 " 员工 "、千余册卷宗、千余份视听资料,且要在有限的法定审查期限内,克服提讯人数多、外地传唤难等问题,办案团队采取集中梳理侦查卷宗、集中核实证据、集中认定人员地位等方式推进案件办理。石首市检察院先后多次召开检察官联席会议,通过构建 " 主从犯责任矩阵 ",将涉案人员划分为核心管理层、技术骨干、普通员工及代理人员三个层级,精准确定刑责梯度。

鉴于全案犯罪嫌疑人均达 " 情节严重 " 标准,为体现罪责刑相适应原则,石首市检察院严格把握法律适用,对于具有从犯、自首、退赃等从轻、减轻情节的犯罪嫌疑人,经社会危险性评估后,依法提出适用缓刑建议。该院通过释法说理,促成提起公诉的近 300 名代理和 " 员工 " 全部认罪认罚,退赃违法所得 9632 万余元,冻结上缴赌资 4708 万余元。

来源|检察日报正义网
编辑|王芳 李金凤   罗琪

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